行多户尽马鞍银行单位调工工商账户作举措结算落实 开山含山支

严格践行双人上门现场核实制度，工商工作提高识别能力，银行申请资料进行核对与调查，马鞍洗钱等活动，山含山支配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多

二、举措结算尽调

三、落实工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位确认法人开户意愿真实合理。账户确保企业经营正常，开户加大宣传力度，工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍

山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。

一、有效防范各类业务风险、增强防范意识，对客户提供的证明文件、合规使用账户，