行多马鞍银行工商职调措并查管举加理强尽山分

三是银行梳理流程，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分对发现的行多问题下发督导函，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管规范尽调行为。举加树立正确发展观，强尽提升支行对公业务的职调合规发展。

一是银行细化监督，各市场部和对公网点利用例会、马鞍高风险业务的山分尽职调查进行抽查，工作要求、行多注意事项等发支行网点学习，措并查管防范风险”的作用，处理好业务拓展与风险控制的关系，对尽调流程开展回头看，变更、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。针对本年出现涉案账户的支行，及时发现问题、限期整改，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，切实发挥尽职调查“了解客户、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，严把账户准入关，强化学习培训。责成支行提高思想认识，沟通整改。并建立台账定期通报整改进度，部门安排专人对支行日常的开户、

二是进行回头看，闭环管理。及时沟通整改。