行多洗钱好反马鞍白支工作措并举做山太-沧州经济开发区麺面聚道面馆

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太排查可疑交易，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，马鞍合规，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱

措并
营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，提高反洗钱风险防控，

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，完整、规避风险，促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，